LCB Global Group S.A.S.
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LCB GLOBAL GROUP S.A.S.

Protegemos empresas. Controlamos riesgos. Construimos confianza.

Firma multidisciplinaria de consultoría, aseguramiento e investigación para organizaciones que necesitan criterio técnico, evidencia, trazabilidad y visión estratégica.

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Prevención Control Aseguramiento Investigación
11 líneas de servicio
360 prevención, control, investigación y aseguramiento
Integral visión contable, jurídica, forense, financiera y estratégica
Firma de protección empresarial

Una firma construida para organizaciones que no pueden improvisar su confianza.

LCB Global Group S.A.S. integra cumplimiento, riesgos, auditoría, investigación forense, revisoría fiscal, finanzas, normas ISO, BASC, servicios legales, protección de datos y formación empresarial para convertir obligaciones y amenazas en sistemas claros, medibles y sostenibles.

Nuestro enfoque habla el lenguaje de gerencias, juntas directivas, oficiales de cumplimiento, revisores fiscales, abogados, contadores y equipos operativos.

Servicios

Once líneas de servicio especializadas

Capacidades independientes que trabajan de forma coordinada para prevenir, controlar, investigar, asegurar y fortalecer organizaciones.

01

Cumplimiento & Compliance

Diseñamos, implementamos y auditamos programas que convierten las obligaciones regulatorias en controles verificables.

  • Sistemas LA/FT/FPADM: SIPLA, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT y modelos sectoriales.
  • PTEE y PTEP, programas antisoborno, anticorrupción, transparencia y prevención de delitos económicos.
  • Debida diligencia, conocimiento de contrapartes, beneficiario final, PEP y listas restrictivas.
  • ISO 37301, ISO 37001, ISO 19600 como antecedente, AS 8001:2021 y mejores prácticas de integridad corporativa.
  • Manuales, políticas, matrices, canales de denuncia, conflictos de interés, reportes y auditoría de cumplimiento.
  • Monitoreo de señales de alerta, segmentación de factores de riesgo, capacitación y evidencia para órganos de gobierno.
  • Articulación con protección de datos, habeas data, seguridad de la información y debida gestión de terceros.
Solicitar diagnóstico
02

Gestión Integral de Riesgos

Construimos sistemas de gestión que permiten anticipar eventos, priorizar recursos y proteger los objetivos estratégicos.

  • ISO 31000, ISO 31010, ISO 31022, COSO ERM, NTC 5254, AS/NZS 4360 como referente histórico y AS/NZS ISO 31000.
  • ISO 22301, ISO/IEC 27005, continuidad del negocio, resiliencia, crisis y metodologías sectoriales.
  • Riesgos estratégicos, operacionales, financieros, legales, reputacionales, tecnológicos y de terceros.
  • Riesgos de fraude, corrupción, LA/FT/FPADM, ciberseguridad, datos, proyectos, contratos y cadena de suministro.
  • Riesgos de privacidad, tratamiento no autorizado, calidad de datos, fuga de información y vulneración de derechos de titulares.
  • Apetito, tolerancia, mapas de calor, KRIs, KCIs, controles, escenarios, eventos y planes de tratamiento.
  • Seguimiento, tableros ejecutivos, alertas tempranas y reportes para junta directiva y alta dirección.
Evaluar riesgos
03

Auditoría Interna & Externa

Evaluamos con independencia la eficacia del control interno, la gestión, la información y el cumplimiento.

  • Auditoría interna, externa, financiera, de gestión, cumplimiento y propósito especial.
  • COSO, COSO ERM, MECI, NIA y Estándares Globales de Auditoría Interna.
  • Planeación basada en riesgos, programas de trabajo, pruebas, muestreo y papeles de trabajo.
  • Auditoría integral de procesos financieros, contables, tributarios, administrativos, tecnológicos y comerciales.
  • Revisión de recursos humanos, nómina, producción, costos, logística, comercio exterior, compras e inventarios.
  • Evaluación de cadena de abastecimiento, activos fijos, mantenimiento, calidad, ventas, cartera, tesorería y TI.
  • Auditoría de privacidad, bases de datos, autorizaciones, avisos, encargados, controles de acceso y atención de consultas y reclamos.
  • Informes ejecutivos con hallazgos, causas, riesgo residual, responsables, planes de acción y seguimiento.
Planear auditoría
04

Auditoría Forense

Investigamos hechos sensibles con rigor técnico, confidencialidad y evidencia útil para decisiones corporativas y jurídicas.

  • Fraude, corrupción, apropiación de activos, manipulación contable y análisis de riesgos de fraude.
  • Investigaciones corporativas, análisis documental, trazabilidad financiera y reconstrucción de operaciones.
  • Entrevistas, preservación de evidencia, cuantificación del daño y análisis de patrones.
  • Informes forenses, soporte técnico a litigios y recomendaciones antifraude.
Consulta confidencial
05

Revisoría Fiscal

Ejercemos vigilancia integral con independencia, criterio profesional y comunicación oportuna a los órganos de gobierno.

  • Dictamen de estados financieros y evaluación permanente del control interno.
  • Revisión contable, tributaria, societaria, laboral, regulatoria y de cumplimiento.
  • Informes a asambleas, juntas, administración y autoridades competentes.
  • Alertas tempranas, seguimiento a recomendaciones y acompañamiento al gobierno corporativo.
Solicitar propuesta
06

Finanzas, NIC & NIIF

Transformamos la información contable y financiera en decisiones gerenciales, cumplimiento y creación de valor.

  • NIIF plenas, NIIF para Pymes, NIC, diagnóstico, transición y actualización.
  • Políticas contables, estimaciones, deterioro, revelaciones y cierre financiero.
  • Análisis financiero, presupuestos, flujo de caja, indicadores y tableros gerenciales.
  • Acompañamiento CFO, planeación financiera, valoración, due diligence y soporte a juntas directivas.
  • Modelación financiera, capital de trabajo, rentabilidad, costeo, punto de equilibrio y escenarios.
  • Control presupuestal, gestión de caja, tesorería, cartera, endeudamiento e indicadores de liquidez.
  • Lectura financiera para decisiones: crecimiento, inversión, financiación, productividad y gobierno corporativo.
Fortalecer finanzas
07

Normas ISO & Sistemas de Gestión

Preparamos sistemas integrados, auditables y alineados con la estrategia, desde el diagnóstico hasta la certificación.

  • ISO 9001 calidad, ISO 14001 ambiental e ISO 45001 / SG-SST.
  • ISO/IEC 27001 seguridad de la información, ISO 37001 antisoborno e ISO 37301 compliance.
  • Integración de ISO/IEC 27001 con privacidad, habeas data, gestión de incidentes y continuidad de la información.
  • Sistemas integrados, contexto, riesgos, procesos, controles, KPIs, KRIs y KCIs.
  • PESV integrado al SG-SST, ISO 19011, auditoría y preparación para certificación.
Iniciar ruta ISO
08

Gestión & Certificación BASC

Fortalecemos la seguridad de la cadena de suministro y la prevención de actividades ilícitas en operaciones de comercio seguro.

  • Diagnóstico e implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V5 y V6.
  • Riesgos de cadena de suministro, asociados de negocio, instalaciones, personal y carga.
  • Procedimientos, controles operacionales, trazabilidad, seguridad física y documental.
  • Auditoría interna, acciones correctivas y preparación para certificación o recertificación.
Preparar certificación
10

Protección de Datos & Habeas Data

Diseñamos y fortalecemos modelos que protegen la información personal, demuestran cumplimiento y generan confianza en clientes, trabajadores y terceros.

  • Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015, Ley 1266 de 2008, Ley 2157 de 2021 y lineamientos de la SIC.
  • Programa Integral de Gestión de Datos Personales, políticas, manuales, inventarios, flujos y clasificación de bases de datos.
  • Autorizaciones, avisos de privacidad, finalidades, transferencias, transmisiones, contratos con encargados y gestión de terceros.
  • Atención de consultas, reclamos, supresión, revocatoria y demás derechos de los titulares.
  • Registro Nacional de Bases de Datos cuando sea exigible, actualización de información y conservación de evidencia.
  • Evaluaciones de impacto, responsabilidad demostrada, auditorías, capacitación y planes de mejora.
  • Protocolos de incidentes, fuga de datos, seguridad de la información y articulación con ISO/IEC 27001.
Solicitar diagnóstico de datos
11

LCB Academy & Formación Corporativa

Convertimos obligaciones complejas en conocimiento práctico, aplicable y medible dentro de la organización.

  • Cursos, talleres, diplomados internos, inducciones y actualización normativa.
  • Programas para juntas, gerencias, oficiales de cumplimiento, auditores y equipos operativos.
  • Compliance, riesgos, auditoría, forense, revisoría fiscal, NIIF, ISO, BASC, protección de datos y asuntos legales.
  • Casos, simulaciones, evaluaciones, certificaciones de asistencia y formación a la medida.
Diseñar capacitación
Canales especializados compliance@lcbglobalgroup.com auditoria@lcbglobalgroup.com riesgos@lcbglobalgroup.com legal@lcbglobalgroup.com consultoria@lcbglobalgroup.com academy@lcbglobalgroup.com
Enfoque LCB 360

Técnica rigurosa, comprensión del negocio y capacidad real de implementación.

No entregamos documentos aislados. Conectamos estrategia, obligaciones, procesos, personas, tecnología y evidencia para construir soluciones que funcionen en la operación y resistan una auditoría.

Contexto antes que formato Entendemos la organización, su sector, gobierno, partes interesadas y exposición real antes de diseñar controles.
Riesgo antes que rutina Priorizamos recursos según impacto, probabilidad, obligaciones y señales de alerta.
Evidencia antes que percepción Cada conclusión debe sostenerse en trazabilidad, pruebas, datos y criterio profesional.
Transferencia antes que dependencia Formamos equipos y dejamos capacidad instalada para que la mejora sea sostenible.
Visión ejecutiva Traducimos normas, hallazgos y riesgos en decisiones claras para gerencia, comités, junta directiva y órganos de control.
Diseño implementable Cada política, matriz, control, indicador e informe se construye para operar en la realidad de la empresa, no para quedarse en el archivo.
Integración 360 Unimos cumplimiento, riesgos, auditoría, finanzas, legal, tecnología, talento humano y operación en un mismo lenguaje de control.
Confianza demostrable Dejamos evidencia, trazabilidad, responsables, tableros y rutas de mejora para que la organización pueda sostener sus decisiones.
01

Entender

Contexto, procesos, objetivos, regulación, cultura, información y expectativas de gobierno.

02

Diagnosticar

Brechas, riesgos, controles, causas, madurez, exposición y oportunidades de mejora.

03

Diseñar

Modelo, responsabilidades, políticas, matrices, indicadores, evidencia y hoja de ruta.

04

Implementar

Acompañamiento, formación, ejecución, gestión del cambio y trazabilidad documental.

05

Asegurar y mejorar

Pruebas, hallazgos, decisiones, planes de acción, seguimiento y evaluación de madurez.

Confianza institucional

Una firma diseñada para decisiones sensibles.

Independencia • Confidencialidad • Evidencia • Resultado

LCB Global Group S.A.S. acompaña decisiones donde un error puede costar sanciones, deterioro reputacional, pérdidas financieras, contingencias legales o pérdida de confianza. Por eso trabajamos con criterio profesional, reserva, trazabilidad y orientación a la alta dirección.

La firma integra visión contable, forense, jurídica, financiera, tecnológica y normativa para diagnosticar, implementar, auditar, investigar y formar. Nuestro valor no es entregar formatos: es ayudar a que la organización controle mejor, demuestre mejor y decida mejor.

Gobierno corporativo Protección reputacional Control interno Debida diligencia Auditoría e investigación Gestión de riesgos Confidencialidad Evidencia técnica Resultados medibles
Sistemas de gestión
9001Calidad
14001Ambiental
45001SG-SST
27001Información
37001Antisoborno
37301Compliance

Diagnóstico • Implementación • Auditoría • Certificación • Mejora

Normas ISO & Sistemas de Gestión

Sistemas auditables que conectan estrategia, procesos, riesgos y mejora continua.

Acompañamos diagnóstico, implementación, integración, auditoría y mejora bajo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 37001 e ISO 37301, con evidencia preparada para certificación.

  • Calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
  • Seguridad de la información, antisoborno y compliance.
  • Sistemas integrados de gestión y auditoría bajo ISO 19011.
  • Auditorías internas, acciones correctivas y preparación para certificación.
ISO 45001 & SG-SST Riesgos laborales, controles operacionales, competencias, incidentes, auditoría y mejora.
PESV dentro del SG-SST Riesgo vial, conductores, vehículos, rutas, siniestros, indicadores y programas articulados al sistema.
Ámbitos de impacto

Riesgos que LCB ayuda a controlar

Legal y regulatorioObligaciones, contratos, cumplimiento y gobierno societario.
Financiero y NIIFImpactos contables, indicadores, decisiones e informes de dirección.
ReputacionalPrevención de delitos económicos, soborno, fraude y conflictos de interés.
OperativoProcesos, controles, trazabilidad, responsables y planes de mejoramiento.
Información y datosActivos de información, habeas data, privacidad, calidad, continuidad y ciberseguridad corporativa.
Cultura y formaciónCapacitación aplicable para gerencias, oficiales y equipos de control.
LA/FT/FPADMExposición por clientes, proveedores, beneficiarios finales, operaciones inusuales, zonas y productos.
Corrupción y sobornoRiesgos en regalos, donaciones, patrocinios, intermediarios, contratación y relacionamiento público-privado.
Fraude corporativoApropiación de activos, manipulación contable, conflictos de interés, colusión y abuso de confianza.
Terceros y proveedoresDebida diligencia, concentración, dependencia, desempeño, integridad, sanciones y continuidad contractual.
Ciber y tecnologíaAccesos, disponibilidad, incidentes, activos críticos, datos sensibles, privacidad e ISO/IEC 27001.
Protección de datos personalesAutorizaciones, finalidades, bases de datos, encargados, derechos de titulares, RNBD y responsabilidad demostrada.
Habeas data financieroCalidad, veracidad, actualización, circulación restringida, permanencia y atención de reclamos sobre información financiera.
Cadena de suministroInventarios, trazabilidad, BASC, comercio exterior, transporte, seguridad física y operaciones logísticas.
Laboral y nóminaContratación, pagos, novedades, seguridad social, competencias, segregación de funciones y SG-SST.
Tributario y societarioObligaciones fiscales, reportes, soportes, decisiones societarias, libros, actas y gobierno corporativo.
Continuidad y crisisEventos disruptivos, resiliencia operativa, planes de contingencia, comunicación y recuperación del negocio.
Perfil de la firma

Una firma multidisciplinaria de servicios profesionales.

Consultoría • Aseguramiento • Investigación • Formación

LCB Global Group S.A.S. acompaña organizaciones que necesitan responder a obligaciones complejas, proteger su operación y fortalecer la confianza de juntas, inversionistas, clientes, autoridades y demás partes interesadas.

Nuestro modelo reúne criterio contable, jurídico, forense, financiero, tecnológico y normativo. Actuamos con independencia, confidencialidad, orientación al riesgo y foco en resultados medibles.

Independencia profesional Visión multidisciplinaria Gestión basada en riesgos Evidencia y trazabilidad Soluciones a la medida Transferencia de conocimiento
Experiencia transversal

Conocimiento real de las áreas donde se originan los riesgos y se ejecutan los controles.

La experiencia de LCB no se limita a revisar documentos. Comprende la operación completa, conecta hallazgos entre áreas y traduce la evidencia en decisiones y planes de mejoramiento.

01

Finanzas, contabilidad y tributos

Procesos financieros, contables, impuestos, presupuesto, nómina, costos, NIIF, NIC, US-GAAP y reportes gerenciales.

02

Producción y activos

Producción, materias primas, producto terminado, activos fijos, mantenimiento, calidad y controles operacionales.

03

Logística y abastecimiento

Compras, inventarios, cadena de abastecimiento, logística, comercio exterior, proveedores, BASC y trazabilidad.

04

Administración y talento humano

Procesos administrativos, recursos humanos, contratación, segregación de funciones, nómina y gobierno interno.

05

Tecnología e información

TI, seguridad de la información, privacidad, habeas data, bases de datos, accesos, continuidad, analítica, activos de información e ISO/IEC 27001.

06

Comercial, cumplimiento y control

Áreas comerciales, clientes, terceros, LA/FT/FPADM, PTEE, control interno, SOX, COSO, MECI, KPIs, KRIs y KCIs.

07

Tesorería, cartera y caja

Recaudos, pagos, conciliaciones, cupos, cartera, flujo de caja, endeudamiento, autorizaciones y controles antifraude.

08

Jurídico y contratación

Contratos, obligaciones, soporte documental, litigios, garantías, riesgos legales, gobierno societario y trazabilidad decisional.

09

Transporte, flota y seguridad vial

Operación vehicular, mantenimiento, conductores, rutas, siniestros, controles del SG-SST y PESV integrado.

10

Seguridad física y comercio seguro

Instalaciones, accesos, carga, asociados de negocio, trazabilidad documental, BASC, inspecciones y controles operacionales.

11

Gobierno, comités y dirección

Junta directiva, comités, políticas, reportes ejecutivos, toma de decisiones, rendición de cuentas y seguimiento a planes.

12

Proyectos y mejora continua

Gestión de cambios, planes de acción, indicadores, responsables, madurez de controles, lecciones aprendidas y sostenibilidad.

Marcos y estándares aplicados

SIPLA, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, ISO 19600 como antecedente de ISO 37301, ISO 37001, ISO 31000, ISO 31010, NTC 5254, AS/NZS 4360, COSO, COSO ERM, MECI, NIA, NIC, NIIF, ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, BASC V5 y V6, US-GAAP, SOX, Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015, Ley 1266 de 2008 y Ley 2157 de 2021.

Centro de conocimiento

Radar LCB: análisis para decidir antes de que el riesgo se materialice.

Un espacio para alertas regulatorias, criterios técnicos, guías ejecutivas y aprendizajes aplicables en cumplimiento, auditoría, riesgos, gobierno y sistemas de gestión.

Sala ejecutiva con tablero de riesgos y gobierno corporativo
Radar LCB

De controles aislados a un sistema de confianza empresarial.

Cómo conectar cumplimiento, riesgos, auditoría, indicadores y gobierno para que la alta dirección reciba información útil, vea señales tempranas y pueda demostrar que los controles funcionan en la operación.

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Controles de cumplimiento, debida diligencia y transparencia Cumplimiento

LA/FT/FPADM, PTEE y PTEP: del manual formal al control que realmente funciona.

Señales para evaluar si el programa está integrado a terceros, decisiones, alertas, capacitación y evidencia.

 Tablero ejecutivo de riesgos empresariales Riesgos

ISO 31000, ISO 31010 y enfoque AS/NZS: cómo priorizar riesgos sin perder foco estratégico.

Lectura ejecutiva para pasar de matrices extensas a decisiones sobre apetito, KRIs, controles y tratamiento.

 Gobierno corporativo y auditoría basada en riesgos Auditoría

Auditoría transversal: cómo revisar una empresa completa sin quedarse en pruebas aisladas.

Finanzas, nómina, producción, logística, comercio exterior, TI, compras, inventarios y áreas comerciales bajo un plan basado en riesgos.

 Evidencia documental y trazabilidad para auditoría forense Auditoría forense

Cuándo una alerta exige investigación y no solamente una acción correctiva.

Criterios para preservar evidencia, delimitar alcance y proteger la confidencialidad.

 Tablero financiero para alta dirección Finanzas & NIIF

La función financiera como sistema de decisión: NIIF, caja, indicadores y visión CFO.

Cómo convertir cierres, presupuestos, flujo de caja y tableros en gobierno financiero para crecer con control.

 Centro de control de flota, SG-SST y seguridad vial SG-SST & Seguridad vial

PESV y SG-SST: cómo operar un solo sistema de prevención y evidencia.

Integración de riesgos viales, conductores, vehículos, siniestros, indicadores y mejora continua.

 Gestión empresarial de protección de datos personales Protección de datos

Ley 1581: cómo demostrar que la privacidad funciona más allá de una política publicada.

Inventarios, finalidades, autorizaciones, encargados, atención de titulares, RNBD cuando aplique y evidencia de cumplimiento.

 Gobierno de datos y habeas data financiero Habeas data financiero

Calidad y permanencia de la información: controles para evitar reclamos, sanciones y daño reputacional.

Buenas prácticas para reportes, actualizaciones, comunicaciones previas, circulación restringida y gestión de solicitudes.

 Respuesta corporativa ante incidentes y fuga de datos Incidentes de datos

Fuga o acceso no autorizado: qué debe activar la organización desde la primera hora.

Contención, preservación de evidencia, análisis de impacto, decisiones legales, comunicaciones y plan de remediación.
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